对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

A. 禁止向恐怖主义提供资助的国际公约

B. 进行非法贩运麻醉药品和精神药物公约

C. 打击跨国有组织犯罪公约

D. 反腐败公约

A. 经营管理

B. 风险控制

C. 业务流程

D. 业绩指标

A. 在中国境内居留1年以上的自然人，境内留学生、就医人员除外

B. 外国驻华使馆领馆外籍工作人员及其家属

C. 中国在境外留学人员、就医人员及中国驻外使馆领馆工作人员及其家属

D. 中国国家机关（含中国驻外使馆领馆）、团体、部队）

A. 正确

B. 错误

A. 保持原状，不必要重新识别

B. 视情况进行视别

C. 应当重新识别

D. 以上说法都不对

A. 客户身份识别

B. 客户身份资料保存

C. 交易记录保存

D. 大额和可疑交易报告

A. 五名

B. 一名

C. 两名

D. 三名

A. 向被评估机构进行风险提示或警告，要求被评估机构对反洗钱工作存在的问题进行限期整改；

B. 约谈被评估机构高级管理人员

C. 加大现场检查力度及频率

D. 问题较多、整改不力的，依据相关法规予以处罚或建议对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

A. 公安机关

B. 人民银行

C. 金融机构

D. 反洗钱监管机构

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 可疑交易报告制度

C. 大额交易报告制度

D. 内部控制制度