A、公安部
B、国务院
C、中国人民银行
D、财政部
答案：C
解析：知识更新题库
A、公安部
B、国务院
C、中国人民银行
D、财政部
答案：C
解析：知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 用途
B. 目的
C. 金额
D. 时间
解析：存量题库
A. 登记
B. 核对并登记
C. 核对
D. 核对或登记
解析：存量题库
A. 在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料及可疑交易主体信息资料
B. 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C. 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D. 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
解析：存量题库
A. 中国金融学会
B. 中国银行业协会
C. 银保监会
D. 人民银行
解析：知识更新题库
A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C. 全体人员
D. 新入职员工
解析：存量题库
A. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号
B. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称
C. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码
D. 境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称
E. 境外收款人住所不明确的，金融机构可登记境外收款人的身份证件号码
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A. 判定被检查单位是否全面执行了反洗钱法律和法规要求
B. 判定被检查单位是否按要求制定了行之有效的反洗钱内控制度和工作程序
C. 判定被检查单位是否按照要求进行了大额和可疑资金交易报告
D. 对被检查机构的反洗钱工作的整体状况作出评价
E. 对被检查机构的反洗钱工作风险水平作出评价
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
