在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是()原则。

A. 上海总部

B. 武汉分行

C. 深圳市中心支行

D. 珠海市中心支行

E. 上海营业管理部

A. 终止金融交易

B. 拒绝资产的提取、转移、转换

C. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

D. 报告可疑交易报告

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准。

E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A. 正确

B. 错误

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

B. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关等。

C. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。

E. 金融机构内部调拨资金。

A. 中国人民银行

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 中国人民银行及其分支机构

D. 中国银行业监督管理委员会

A. 汇款人姓名或者名称

B. 汇款人账号

C. 汇款人住所

D. 收款人姓名

A. 省联社

B. 农商行

C. 客户

D. 人民银行

A. 36

B. 24

C. 48

D. 12

A. 中国人民银行总行负责人批准

B.  中国人民银行省一级派出机构负责人批准

C.  中国人民银行及其省一级派出机构负责人批准

D.  调查组负责人批准