A、 反洗钱专职岗位人员
B、 反洗钱兼职岗位人员
C、全体人员
D、 新入职员工
答案:C
解析:存量题库
A、 反洗钱专职岗位人员
B、 反洗钱兼职岗位人员
C、全体人员
D、 新入职员工
答案:C
解析:存量题库
A. 中国人民银行总行
B. 中国人民银行及其省一级派出机构
C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构
D. 中国人民银行当地分支机构
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 银行应等到上报年度报表时才向中国人民银行上报
B. 银行应及时将更新情况报告中国人民银行,而不必等到上报年度报表时才报告
C. 年度结束后5个工作日内报告
D. 年度结束后10年工作日内报告银行总部
解析:存量题库
A. 管理制度和工作制度
B. 分类参数体系
C. 评估计量体系
D. 系统控制体系
解析:存量题库
A. 政府部门对反洗钱工作的重视程度
B. 金融监管的力度和方式
C. 司法机关惩处洗钱犯罪的案件数量
D. 反洗钱法律制度的完善程度和发展水平
解析:存量题库
A. 客户身份识别义务
B. 客户身份资料和交易记录保存义务
C. 大额交易和可疑交易报告义务
D. 保密制度
解析:存量题库
A. 合规能力
B. 风险意识
C. 职业操守
D. 以上皆是
解析:知识更新题库
A. 发卡机构
B. 收单机构
C. 开立账户的金融机构或者发卡银行
D. 办理业务的金融机构
解析:存量题库
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C. 采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户个人资料的真实性、有效性、完整性的
D. 根据人民法院的调解、判决或协助执行通知书, 保险人直接向第三方支付赔款的
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库