A、 监测标准及监测措施，监测标准的知悉和使用范围
B、监测标准，监测标准的知悉和使用范围
C、监测措施，监测措施的知悉和使用范围
D、监测标准及监测措施，监测措施的知悉和使用范围
答案：A
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A、 监测标准及监测措施，监测标准的知悉和使用范围
B、监测标准，监测标准的知悉和使用范围
C、监测措施，监测措施的知悉和使用范围
D、监测标准及监测措施，监测措施的知悉和使用范围
答案：A
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A. 固定资产
B. 客户身份资料
C. 客户交易信息
D. 营业执照
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A. 正确
B. 错误
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A. 天津分行
B. 呼和浩特中心支行
C. 郑州中心支行
D. 济南分行营业管理部
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A. 应当经高级管理层的批准
B. 应当报告中国人民银行
C. 应当报告中国反洗钱监测分析中心
D. 应当经中国人民银行批准
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A. 利用银行贷款掩饰
B. 控制银行和其他金融机构
C. 投资建厂
D. 匿名存储
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A. 正确
B. 错误
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A. 金融行动特别工作组（FATF）等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B. 被联合国、美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）等列入制裁名单的国家或地区
C. 毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D. 欺诈或腐败猖獗的国家或地区
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A. 1995
B. 1997
C. 2000
D. 2003
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A. 正确
B. 错误
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A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C. 本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
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