A、 董事会
B、监事会
C、股东大会
D、高级管理层
答案:D
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A、 董事会
B、监事会
C、股东大会
D、高级管理层
答案:D
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A. 正确
B. 错误
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A. 纪律处分建议
B. 行政处罚意见
C. 改进意见与措施
D. 以上都是
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A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行
B. 证券公司、期货公司、基金公司
C. 信托公司、金融资产管理公司
D. 贷款公司
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A. 正确
B. 错误
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A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
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A. 注册资本,可确定企业经营规模
B. 经营范围,可确定企业资金交易方式和规模
C. 地址,可确定是否真实存在
D. 法定代表人信息,看是否存在违法违规前科
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A. 对
B. 错
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A. 法人可以构成洗钱犯罪主体
B. 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
C. 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D. 上游犯罪嫌疑人审判之前,洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
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A. 公安部门
B. 当地公安局
C. 工商部门
D. 人民银行
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A. 危害公共安全
B. 扰乱公共秩序
C. 侵犯人身财产
D. 妨害社会管理
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