A、 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B、间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C、通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D、公司的高级管理人员。
答案:B
解析:存量题库
A、 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B、间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C、通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D、公司的高级管理人员。
答案:B
解析:存量题库
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D. 个体工商户50万元大额现金存取
解析:存量题库
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
解析:存量题库
A. 伪造商业票据
B. 通过证券业和保险业洗钱
C. 用支票开立账户进行洗钱
D. 利用银行存款的国际转移进行洗钱
E. 利用银行贷款(洗钱)
解析:存量题库
A. 反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B. 反洗钱工作应实行条线管理
C. 反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易
D. 反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求
解析:存量题库
A. 分支机构
B. 金融机构
C. 公安机关
D. 侦查机关
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 洗钱
B. 恐怖融资
C. 扩散融资
D. 犯罪
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
B. 洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得
C. 行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的
D. 通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
解析:知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库