A、按规定采取
B、中止
C、继续采取
D、终止
答案:D
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A、按规定采取
B、中止
C、继续采取
D、终止
答案:D
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A. 事前预防
B. 事前控制
C. 事后监督
D. 事后纠正
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A. 埃格蒙特集团
B. 金融行动特别工作组
C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. 亚太反洗钱小组
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A. 正确
B. 错误
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A. 客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易,由开立账户的金融机构报告
B. 客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告
C. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单行报告
D. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
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A. 正确
B. 错误
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A. 县(市)分支机构
B. 地市分支机构
C. 设区的市级分支机构
D. 省一级分支机构
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A. 政府部门对反洗钱工作的重视程度
B. 金融监管的力度和方式
C. 司法机关惩处洗钱犯罪的案件数量
D. 反洗钱法律制度的完善程度和发展水平
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A. 配合调查的义务
B. 如实提供信息的义务
C. 不得拒绝的义务
D. 不得阻碍的义务
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A. 地下钱庄
B. 购买保险立即退保
C. 成立空壳公司
D. 以上都是
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A. 应当经高级管理层的批准
B. 应当报告中国人民银行
C. 应当报告中国反洗钱监测分析中心
D. 应当经中国人民银行批准
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