农商银行的大额交易和可疑交易报告由省联社通过“()”并以电子方式向中国反洗钱监测分析中心传送。

A. 采集与分析

B. 分析与报告

C. 采集与报告

D. 采集、分析与报告

A. 实事求是

B. 规范管理

C. 严进宽出

D. 了解你的客户

A.  洗钱风险

B.  恐怖融资风险

C. 市场风险

D.  操作风险

A. 正确

B. 错误

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

A. 客户身份信息

B. 客户身份特征

C. 交易信息

D. 交易特征

E. 行为特征

A. 离析阶段

B. 分崩阶段

C. 放置阶段

D. 融合阶段

A. 姓名、性别

B. 国籍

C. 职业

D. 住所地或者工作单位地址

E. 联系方式

F. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

A. 修订后的新宪法

B. 修订后的新刑法

C. 修订后的新中国人民银行法

D. 金融机构反洗钱规定

A. 按季度对客户采取客户尽职调查，并及时更新相关业务系
统客户登记信息。

B. 提高客户风险等级，并根据有关规定采取与其风险相称的
控制措施。

C. 经高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。

D. 向相关金融监管部门报告

E. 向相关侦查机关报案。