A、系统筛选与人工分析相结合
B、系统筛选
C、人工分析
D、自主判别
答案:A
解析:存量题库
A、系统筛选与人工分析相结合
B、系统筛选
C、人工分析
D、自主判别
答案:A
解析:存量题库
A. 2
B. 3
C. 5
D. 15
解析:存量题库
A. 毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
B. 黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
C. 恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
D. 贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
解析:存量题库
A. 律师
B. 会计师
C. 房地产
D. 非营利性组织
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动
B. 减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性
C. 减少了对反洗钱制度设计的需求
D. 强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性
解析:存量题库
A. 客户身份识别义务
B. 客户身份资料和交易记录保存义务
C. 大额交易和可疑交易报告义务
D. 保密制度
解析:存量题库
A. 中国人民银行上海总部
B. 中国人民银行烟台市中心支行
C. 中国人民银行济南分行
D. 中国人民银行郑州市中心支行
解析:存量题库
A. 2006年7月1日
B. 2007年1月1日
C. 2016年12月9日
D. 2017年7月1日
解析:存量题库
A. 公安机关
B. 金融机构上一级机构
C. 中国人民银行当地分支机构
D. 金融机构总部
解析:知识更新题库
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 交易一方为慈善团体的
C. 金融机构同业拆借
D. 商业银行发起利息支付
解析:存量题库