《中国人民银行反洗钱奖励办法》中所称重大洗钱案件是指：（ ）

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D. 未按照规定对职工进行反洗钱宣传的

A. 全球政要

B. 特别关注

C. 亲属或密切关系人

D. 全球制裁

E. 行内制裁

A. 个人

B. 法人

C. 其他组织

D. 个体工商户

A. 对

B. 错

A. 概括和发现过程

B. 账户基本情况，即对开户资料的分析结果

C. 交易情况，即可疑交易的时间、笔数、金额、资金来源、去向、流程等

D. 可疑点分析和判断结论

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

B. 黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

C. 恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

D. 贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

A. 正确

B. 错误