金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括（ ）。

A. 纪律处分建议

B. 行政处罚意见

C. 改进意见与措施

D. 以上都是

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 坚持问题导向，发挥工作合力。

B. 坚持防控为本，有效化解风险。

C. 坚持立足国情，为双向开放提供服务保障。

D. 坚持依法行政，充分发挥反洗钱义务主体作用。

A. 正确

B. 错误

A. 调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人；

B. 经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；

C. 金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况；

D. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

A. 受益人

B. 托管人

C. 业务经办人

D. 授权委托人

A. 正确

B. 错误