反洗钱监督检查及案件协查档案（）向本单位档案管理部门移交一次。

A. 正确

B. 错误

A. 2008年

B. 2009年

C. 2012年

D. 2013年

A. 《维也纳公约》

B. 《巴勒莫公约》

C. 《关于洗钱问题的四十项建议》

D. 《联合国反腐败公约》

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果

D. 按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料

A. 正确

B. 错误

A. 8个1

B. 6个1

C. 6个6

D. 6个8

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 金融行动特别工作组

B. 欧亚反洗钱组织

C. 亚太反洗钱组织

D. 艾格蒙特集团