违反《反洗钱法》规定已构成犯罪的，应当（）：

A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

B. 中国人民银行当地分支机构接到银行报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案

C. 临时冻结期限为48小时，自人行接到《临时冻结通知书》之时起计算

D. 银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内接到侦查机关继续冻结通知

A. 应将某一账户发生的交易累计计算

B. 应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

C. 应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

D. 应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

A. 拒绝调查的权利

B. 清点并保存封存清单的权利

C. 逾期自动解除封存的权利

D. 逾期自动解除冻结的权利

A. 正确

B. 错误

A. 尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定

B. 尽职责任是具有弹性的规定，而非强制性法定义务

C. 尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，

D. 尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准

A. 3-5

B. 5-10

C. 1-5

D. 3-10

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 地域

B. 业务

C. 行业

D. 经营范围

A. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号

B. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称

C. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码

D. 境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称

E. 境外收款人住所不明确的，金融机构可登记境外收款人的身份证件号码