A、中国人民银行反洗钱局
B、中国人民银行调查统计司
C、中国人民银行支付结算司
D、中国反洗钱监测分析中心
答案：D
解析：存量题库
A、中国人民银行反洗钱局
B、中国人民银行调查统计司
C、中国人民银行支付结算司
D、中国反洗钱监测分析中心
答案：D
解析：存量题库
A. 调查准备方案
B. 调查实施方案
C. 行动实施方案
D. 具体实施方案
解析：存量题库
A. 恐怖活动组织
B. 恐怖活动人员
C. 其他受制裁和关注的实体和个人。
解析：存量题库
A. 对
B. 错
解析：知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 做好反洗钱工作是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B. 做好反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要
C. 做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D. 做好反洗钱工作是维护金融机构诚信及金融稳定的需要
E. 做好反洗钱工作是维护我国负责任的大国形象和切身利益，切实履行反洗钱和反恐融资政治承诺的需要
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 个体工商户
B. 商贸流通企业
C. 生产制造企业
D. 金融机构和特定非金融机构
解析：知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
