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2022年反洗钱业务考试题库
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2022年反洗钱业务考试题库
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单选题
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《反洗钱法》的立法宗旨是（ ）：

A、打击黑社会组织犯罪

B、遏制贪污腐败现象

C、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D、打击非法金融活动

答案：C

解析：存量题库

2022年反洗钱业务考试题库
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（）、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-b278-c07f-52a228da600f.html
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金融机构进行客户身份识别，必须向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-1dd0-c07f-52a228da6011.html
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 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-9ad8-c07f-52a228da600b.html
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金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-aa78-c07f-52a228da6008.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-1600-c07f-52a228da600a.html
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中国反洗钱监测分析中心根据工作需要，在（ ）市设立分中心，作为派出机构开展工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-be30-c07f-52a228da600b.html
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反洗钱内部控制应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a2a8-c07f-52a228da6022.html
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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-d5a0-c07f-52a228da6008.html
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 根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-cdd0-c07f-52a228da600b.html
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与客户信息保护工作相关重要信息的打印件、复印件、影印件、电子文档等均视同原件管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a690-c07f-52a228da601a.html
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2022年反洗钱业务考试题库
题目内容
(
单选题
)
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2022年反洗钱业务考试题库

《反洗钱法》的立法宗旨是（ ）：

A、打击黑社会组织犯罪

B、遏制贪污腐败现象

C、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D、打击非法金融活动

答案：C

解析：存量题库

2022年反洗钱业务考试题库
相关题目
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（）、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

A. 客户 科学

B. 客户单个介质 科学

C. 客户 完整

D. 客户单个介质 完整

解析：存量题库

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金融机构进行客户身份识别，必须向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

A. 正确

B. 错误

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 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-9ad8-c07f-52a228da600b.html
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金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-aa78-c07f-52a228da6008.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-1600-c07f-52a228da600a.html
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中国反洗钱监测分析中心根据工作需要，在（ ）市设立分中心，作为派出机构开展工作。

A. 北京和上海

B. 上海和天津

C. 上海和广州

D. 上海和深圳

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反洗钱内部控制应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。

A. 正确

B. 错误

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金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构()。

A. 责令限期改正

B. 对直接责任人员给予纪律处分

C. 处20万元-50万元罚款

D. 处1万元-5万元罚款

解析：知识更新题库

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 根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务

A. 应尽

B. 反洗钱

C. 法定

D. 常规

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与客户信息保护工作相关重要信息的打印件、复印件、影印件、电子文档等均视同原件管理。

A. 正确

B. 错误

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