A、有价单证管理规定
B、重要空白凭证管理规定
C、会计核算规定
D、会计档案管理规定
答案:D
解析:存量题库
A、有价单证管理规定
B、重要空白凭证管理规定
C、会计核算规定
D、会计档案管理规定
答案:D
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A. 毁损
B. 转移
C. 篡改
D. 隐藏
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A. 正确
B. 错误
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A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
D. 按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
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A. 正确
B. 错误
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A. 拒绝反洗钱调查的
B. 阻碍反洗钱调查的
C. 拒绝提供调查资料的
D. 故意提供虚假材料的
E. 故意提供虚假说明的
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 1万元人民币
B. 1万美元
C. 3万元人民币
D. 3万美元
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A. 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D. 对工作人员进行反洗钱培训
E. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
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A. 正确
B. 错误
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