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2022年反洗钱业务考试题库

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2022年反洗钱业务考试题库

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内完成补正。

A、3

B、5

C、7

D、10

答案：B

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2022年反洗钱业务考试题库

当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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农商银行对监控名单实施并于次日将有关情况报告所在地中国人民银行分支机构。

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我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是()。

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金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。

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金融机构应当根据（）方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规范，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。

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单位开立银行结算账户时名称可用简称。

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人民银行可以将反洗钱信息用于征信、金融市场监督管理等工作。

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金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,只有所涉及资金金额或者财产价值较大的,才提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

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评级包括法人金融机构自评、中国人民银行或其分支机构初评、初评结果反馈、初评结果意见征求、中国人民银行或其分支机构复评、复评结果告知等几个阶段。

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金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括（）。

题目内容

(

单选题

)

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2022年反洗钱业务考试题库

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内完成补正。

A、3

B、5

C、7

D、10

答案：B

解析：存量题库

相关题目

当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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农商银行对监控名单实施并于次日将有关情况报告所在地中国人民银行分支机构。

A. 正确

B. 错误

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我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是()。

A. 2007年4月28日

B. 2007年5月28日

C. 2007年6月28日

D. 2007年7月28日

解析：知识更新题库

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金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。

A. 正确

B. 错误

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A. 《中华人民共和国反洗钱法》

B. 《中华人民共和国中国人民银行法》

C. 反洗钱

D. 反恐怖融资

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单位开立银行结算账户时名称可用简称。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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人民银行可以将反洗钱信息用于征信、金融市场监督管理等工作。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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A. 正确

B. 错误

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金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括（）。

A. 汇款人姓名或者名称

B. 汇款人账号

C. 汇款人住所

D. 收款人姓名

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