反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当采取（）措施。

A. 1990年

B. 1996年

C. 2001年

D. 2003年

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C. 按照规定向各商业银行报告分析结果

D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A. 正确

B. 错误

A. 支付结算

B. 反洗钱

C. 银行卡

D. 内部控制制度的执行

A. 有价单证管理规定

B. 重要空白凭证管理规定

C. 会计核算规定

D. 会计档案管理规定

A.  洗钱风险

B.  恐怖融资风险

C. 市场风险

D.  操作风险

A. 中国人民银行

B. 银保监会、证监会

C. 公安机关

D. 国家安全机关

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

A. 对

B. 错

A. 正确

B. 错误