A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护
B、金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C、金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D、金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
答案：A
解析：存量题库
A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护
B、金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C、金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D、金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
答案：A
解析：存量题库
A. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号
B. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称
C. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码
D. 境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称
E. 境外收款人住所不明确的，金融机构可登记境外收款人的身份证件号码
解析：存量题库
A. 信托的委托人
B. 信托的受托人
C. 信托的受益人
D. 其他对信托实施最终有效控制的自然人
解析：存量题库
A. 合规方法
B. 风险为本方法
C. 合规与风险并重
D. 风险测试方法
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 反洗钱局
C. 部际协调办公室
D. 国务院有关金融监督管理机构
解析：存量题库
A. 责令限期改正
B. 处五十万元以上二百万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款
解析：存量题库
A. 接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
B. 接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
C. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
D. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
解析：存量题库
A. 应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息
B. 应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息
C. 登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账号等信息
D. 登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息
解析：知识更新题库
A. 信用
B. 地域
C. 业务
D. 行业
解析：存量题库
A. 全面性
B. 持续性
C. 重点识别
D. 审慎性
解析：知识更新题库
