A、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人身份证件号码或其他相关替代性信息
C、对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人住所或其他相关替代性信息
D、对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人账户或其他相关替代性信息
答案：A
解析：存量题库
A、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人身份证件号码或其他相关替代性信息
C、对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人住所或其他相关替代性信息
D、对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人账户或其他相关替代性信息
答案：A
解析：存量题库
A. 反洗钱领导小组组长
B. 反洗钱专干
C. 董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D. 其他直接责任人员
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 专门机构
B. 反洗钱专门机构或者指定内设机构
C. 指定专人
D. 反洗钱专门机构或者指定专人
解析：存量题库
A. 5，1
B. 3，24
C. 6，24
D. 3，1
解析：存量题库
A. 提高客户风险等级
B. 经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C. 经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D. 向相关金融监管部门报告
E. 向相关侦查机关报案
解析：存量题库
A. 账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
B. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。
C. 交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的纪录信息和相关凭证
D. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 行政
B. 刑事
C. 民事
D. 经济
解析：知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 预谋实施恐怖活动的个人
B. 准备实施恐怖活动的个人
C. 将要实施恐怖活动的个人
D. 实际实施恐怖活动的个人
解析：存量题库
