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2022年反洗钱业务考试题库
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2022年反洗钱业务考试题库
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金融机构负责反洗钱工作的应当是：（）

A、专门机构

B、反洗钱专门机构或者指定内设机构

C、指定专人

D、反洗钱专门机构或者指定专人

答案：B

解析：存量题库

2022年反洗钱业务考试题库
在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别的措施。当对客户及其交易的风险认知和程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a690-c07f-52a228da6003.html
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中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，应报告（），由该分支机构按照有关规定进行处罚或提出建议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-b660-c07f-52a228da6004.html
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农村商业银行因与客户建立业务关系而收集客户信息时，应当在相对封闭的环境中以“（）”的方式进行，避免在公开场合将客户信息暴露给其他人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-c9e8-c07f-52a228da600a.html
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刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”，包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a2a8-c07f-52a228da6004.html
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金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-9ec0-c07f-52a228da6020.html
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目前，下列属于中国反洗钱工作部际联席会议成员的是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-601f-6678-c07f-52a228da6001.html
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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-d5a0-c07f-52a228da6016.html
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在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-19e8-c07f-52a228da6008.html
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按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-8f20-c07f-52a228da6004.html
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《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定，对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制定（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-aaa8-c07f-52a228da600b.html
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2022年反洗钱业务考试题库
题目内容
(
单选题
)
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2022年反洗钱业务考试题库

金融机构负责反洗钱工作的应当是：（）

A、专门机构

B、反洗钱专门机构或者指定内设机构

C、指定专人

D、反洗钱专门机构或者指定专人

答案：B

解析：存量题库

2022年反洗钱业务考试题库
相关题目
在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别的措施。当对客户及其交易的风险认知和程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。

A. 正确

B. 错误

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a690-c07f-52a228da6003.html
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中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，应报告（），由该分支机构按照有关规定进行处罚或提出建议。

A. 地市级以上分支机构

B. 省一级分支机构

C. 其上一级分支机构

D. 以上都可以

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-b660-c07f-52a228da6004.html
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农村商业银行因与客户建立业务关系而收集客户信息时，应当在相对封闭的环境中以“（）”的方式进行，避免在公开场合将客户信息暴露给其他人。

A. 一对多

B. 多对一

C. 一对一

D. 多对多

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-c9e8-c07f-52a228da600a.html
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刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”，包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a2a8-c07f-52a228da6004.html
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金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-9ec0-c07f-52a228da6020.html
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目前，下列属于中国反洗钱工作部际联席会议成员的是（ ）。

A. 公安部

B. 最高人民法院

C. 财政部

D. 中国人民银行

解析：知识更新题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-601f-6678-c07f-52a228da6001.html
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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（ ）。

A. 个体工商户

B. 商贸流通企业

C. 生产制造企业

D. 金融机构和特定非金融机构

解析：知识更新题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-d5a0-c07f-52a228da6016.html
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在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-19e8-c07f-52a228da6008.html
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按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-8f20-c07f-52a228da6004.html
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《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定，对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制定（）

A. 调查准备方案

B. 调查实施方案

C. 行动实施方案

D. 具体实施方案

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-aaa8-c07f-52a228da600b.html
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