在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是（）

A. 事前预防

B. 事前控制

C. 事后监督

D. 事后纠正

A. 正确

B. 错误

A. 信托的委托人

B. 信托的受托人

C. 信托的受益人

D. 其他对信托实施最终有效控制的自然人

A. 50-59

B. 55-59

C. 51-55

D. 50-54

A. 正确

B. 错误

A. 3

B. 7

C. 10

D. 5

A.  客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

B.  客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D.  客户身份识别是一个持续的过程

A. 负责反洗钱的资金监测

B. 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C. 在职责范围内调查可疑交易活动

D. 代表国家开展反洗钱国际合作

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误