每年1月（ ）日前，法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。

A. 反洗钱工作部门

B. 档案保管部门

C. 保密部门

D. 监督部门

A. 保证金融机构各个层次的工作人员都树立防范洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

B. 让公众了解反洗钱知识

C. 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求

D. 保证员工掌握反洗钱工作必备的技能

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 反洗钱法

B. 刑法

C. 金融机构反洗钱规定

D. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

A. 伪造商业票据

B. 购买保险立即退保

C. 货币走私

D. 化名存款

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

A. 集资诈骗罪

B. 伪造货币罪

C. 贷款诈骗罪

D. 信用卡诈骗罪

A. 正确

B. 错误

A. 预防洗钱活动

B. 维护金融秩序

C. 维护金融稳定

D. 遏制洗钱犯罪及相关犯罪