A、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
C、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
D、法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
答案：C
解析：存量题库
A、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
C、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
D、法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
答案：C
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A. 处五十万元以上五百万元以下罚款
B. 处五十万元以上二百万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款
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A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
解析：存量题库
A. 侦查机关
B. 公安机关
C. 行政执法机关
D. 监督管理机构
解析：存量题库
A. 董事会
B. 监事会
C. 股东大会
D. 高级管理层
解析：存量题库
A. 英国
B. 法国
C. 澳大利亚
D. 美国
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A. 商业银行
B. 证券公司
C. 保险公司
D. 会计事务所和律师事务所
解析：知识更新题库
A. 一万元以上五万元以下
B. 五万元以上五十万元以下
C. 二十万元以上五十万元以下
D. 五十万元以上五百万元以下
解析：知识更新题库
