A、信用
B、地域
C、业务
D、行业
答案:A
解析:存量题库
A、信用
B、地域
C、业务
D、行业
答案:A
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A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B. 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
C. 第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。
D. 本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
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A. 季度
B. 半年
C. 一年
D. 两年
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A. 正确
B. 错误
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A. 客户 科学
B. 客户单个介质 科学
C. 客户 完整
D. 客户单个介质 完整
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A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 刑事侦查
B. 刑事诉讼
C. 司法调查
D. 案件审判
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 1997
B. 1992
C. 2013
D. 1990
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A. 银监会
B. 中国人民银行总部
C. 中国人民银行及其各级派驻机构
D. 中国人民银行及其省一级派驻机构
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