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2022年反洗钱业务考试题库
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2022年反洗钱业务考试题库
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下列不属于中国人民银行省一级分支机构的是：（）

A、天津分行

B、呼和浩特中心支行

C、郑州中心支行

D、济南分行营业管理部

答案：D

解析：存量题库

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2022年反洗钱业务考试题库
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金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式服务时应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-aa78-c07f-52a228da600c.html
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《中国人民银行办公厅关于开展洗钱类型分析工作的通知》要求，各银行要定期撰写本机构洗钱类型分析报告，于每年（）前向人民银行反洗钱局上报上半年和上年度洗钱类型分析报告（纸质版和电子版）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-c600-c07f-52a228da601b.html
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下列地下钱庄洗钱人员的可疑交易行为中，哪些是为了避免受到银行的关注？（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-601f-5ea8-c07f-52a228da600a.html
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任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-aa78-c07f-52a228da6010.html
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国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-9ad8-c07f-52a228da600c.html
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客户身份识别的基本原则有哪些（ ）？
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-601f-6678-c07f-52a228da6004.html
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销毁反洗钱监督检查及案件协查档案时，应由（）共同派人现场监销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-61c4-0a10-c07f-52a228da6008.html
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客户与农商银行建立业务关系时，由核心业务系统对客户进行监测，属于关注名单的，系统会拒绝与客户建立业务关系或限制客户部分业务权限并给予相应提示。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a690-c07f-52a228da6017.html
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在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是()原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-d1b8-c07f-52a228da600b.html
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《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-a6c0-c07f-52a228da6009.html
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单选题
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2022年反洗钱业务考试题库

下列不属于中国人民银行省一级分支机构的是：（）

A、天津分行

B、呼和浩特中心支行

C、郑州中心支行

D、济南分行营业管理部

答案：D

解析：存量题库

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相关题目
金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式服务时应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

A. 对

B. 错

解析：知识更新题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-aa78-c07f-52a228da600c.html
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《中国人民银行办公厅关于开展洗钱类型分析工作的通知》要求，各银行要定期撰写本机构洗钱类型分析报告，于每年（）前向人民银行反洗钱局上报上半年和上年度洗钱类型分析报告（纸质版和电子版）。

A. ７月15日 次年１月15日；

B. 6月30日 12月31日；

C. ７月10日 次年１月10日

D. ７月5日 次年１月5日

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下列地下钱庄洗钱人员的可疑交易行为中，哪些是为了避免受到银行的关注？（ ）

A. 更换账户后，资金交易模式基本不变

B. 交易网点和柜台分散

C. 同时开立和使用多个账户

D. 频繁混合使用多种金融业务

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任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

A. 对

B. 错

解析：知识更新题库

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国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

A. 正确

B. 错误

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客户身份识别的基本原则有哪些（ ）？

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 持续性

解析：知识更新题库

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销毁反洗钱监督检查及案件协查档案时，应由（）共同派人现场监销。

A. 反洗钱工作部门

B. 档案保管部门

C. 保密部门

D. 监督部门

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客户与农商银行建立业务关系时，由核心业务系统对客户进行监测，属于关注名单的，系统会拒绝与客户建立业务关系或限制客户部分业务权限并给予相应提示。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a690-c07f-52a228da6017.html
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在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是()原则。

A. 全面性

B. 持续性

C. 重点识别

D. 审慎性

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《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

解析：存量题库

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