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2022年反洗钱业务考试题库

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2022年反洗钱业务考试题库

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单选题

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金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由（）制定。

A、法制部门

B、公安部门

C、国务院反洗钱行政主管部门

D、司法部门

答案：C

解析：存量题库

2022年反洗钱业务考试题库

目前，我国反洗钱已正式实现本外币交易信息合并监测。

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确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）、（）或（）的分析过程。

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打击洗钱活动的关键是()阶段。

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()年，FATF发布了《四十项建议评估方法》，首次提出对一国反洗钱状况进行评估时，要求有效性与合规性并重。

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金融机构应在公司（集团）层面建立统一的洗钱风险管理政策。如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，可以不选择更为严格的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据。

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可疑交易报告的继续报告时间为3个月。

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调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的（）。

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法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

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客户身份识别的基本原则有哪些（）？

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对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

题目内容

(

单选题

)

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2022年反洗钱业务考试题库

金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由（）制定。

A、法制部门

B、公安部门

C、国务院反洗钱行政主管部门

D、司法部门

答案：C

解析：存量题库

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目前，我国反洗钱已正式实现本外币交易信息合并监测。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

点击查看答案

确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）、（）或（）的分析过程。

A. 客户身份特征

B. 交易特征

C. 行为特征

D. 共同特征

解析：存量题库

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打击洗钱活动的关键是()阶段。

A. 开户

B. 处置

C. 离析

D. 归并

解析：知识更新题库

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()年，FATF发布了《四十项建议评估方法》，首次提出对一国反洗钱状况进行评估时，要求有效性与合规性并重。

A. 2008年

B. 2009年

C. 2012年

D. 2013年

解析：存量题库

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A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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可疑交易报告的继续报告时间为3个月。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

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调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的（）。

A. 检查通知书

B. 协查通知书

C. 调查通知书

D. 查询通知书

解析：存量题库

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A. 反洗钱专职岗位人员

B. 反洗钱兼职岗位人员

C. 全体人员

D. 新入职员工

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客户身份识别的基本原则有哪些（）？

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 持续性

解析：知识更新题库

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对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

A. 1万元人民币

B. 1万美元

C. 3万元人民币

D. 3万美元

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