A、处二十万元以上五十万元以下罚款
B、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C、情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D、情节严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
答案：C
解析：存量题库
A、处二十万元以上五十万元以下罚款
B、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C、情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D、情节严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
答案：C
解析：存量题库
A. 毒品犯罪、黑社会犯罪
B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
解析：存量题库
A. 中国人民银行
B. 银保监会、证监会
C. 公安机关
D. 国家安全机关
解析：存量题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 妻子往丈夫的账户中一次性存款5000元
B. 妻子从丈夫的账户中一次性取款2万元
C. 妻子代丈夫从美元账户往美国汇款500美元
D. 妻子代丈夫兑付旅行支票1000美元
解析：存量题库
A. 10%
B. 50%
C. 60%
D. 80%
解析：存量题库
A. 日常经营活动
B. 日常经营状况
C. 金融交易情况
D. 资金交易情况
解析：存量题库
A. 股权、控制权结构
B. 财务决策
C. 人事任免
D. 经营管理
解析：存量题库
A. 个体工商户
B. 商贸流通企业
C. 生产制造企业
D. 金融机构和特定非金融机构
解析：知识更新题库
A. 正确
B. 错误
解析：存量题库
A. 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
B. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
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