A、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B、违反保密规定,泄露本单位有关信息的
C、不积极协助反洗钱检查、调查的;拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
D、按照规定执行客户身份识别制度的
答案:A
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A、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B、违反保密规定,泄露本单位有关信息的
C、不积极协助反洗钱检查、调查的;拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
D、按照规定执行客户身份识别制度的
答案:A
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A. 正确
B. 错误
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A. 建立客户身份识别制度
B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
C. 建立健全反洗钱内部控制制度
D. 执行大额和可疑交易报告制度
解析:知识更新题库
A. 正确
B. 错误
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A. 客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易,由开立账户的金融机构报告
B. 客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告
C. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单行报告
D. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
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A. 立即冻结
B. 立即销户
C. 向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告
D. 经向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门同意后销户
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A. 小张在中行的卡收到汇款40万元,汇出汇款15万元
B. 小张在中行的卡收到汇款40万元,在工行的卡收到汇款15万元
C. 小张在中行的卡收到汇款40万元,在工行的卡汇出汇款15万元
D. 小张在中行的A卡收到汇款40万元,B卡收到汇款10万元
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A. 6个月
B. 1年
C. 2年
D. 3年
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A. 正确
B. 错误
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A. 正确
B. 错误
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A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
C. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
D. 申请人及其高级管理人员最近5年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚。
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