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2022年反洗钱业务考试题库
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2022年反洗钱业务考试题库
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《反恐怖主义法》于（）施行。

A、2015年12月27日

B、2016年1月1日

C、2016年12月27日

D、2017年1月1日

答案：B

解析：存量题库

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2022年反洗钱业务考试题库
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2006年6月29日，在十届全国人大常委会第二十二次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案（六）》中，扩大了洗钱罪的上游犯罪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-9ec0-c07f-52a228da601e.html
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关于重点可疑交易报告的要求，下列说明正确的是（ ）
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2013年，经评估，我国成为首个退出FATF后续评估程序的发展中国家，同时担任亚太反洗钱组织联合主席国。
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金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-21b8-c07f-52a228da600e.html
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临时冻结不得超过（）小时。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-b278-c07f-52a228da6016.html
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“９ .11 ”事件以后，我国最高立法机关于 2001 年 12 月在《刑法修正案》中，将（）列为洗钱犯罪的的上游犯罪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-c600-c07f-52a228da6009.html
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金融机构对确认为禁止类的客户，原则上应拒绝建立业务关系，对于已有客户被确认为禁止类客户的，应立即全面停办业务并按规定进行报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a2a8-c07f-52a228da6008.html
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金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a690-c07f-52a228da6008.html
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牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整的，金融机构应当（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-d5a0-c07f-52a228da6005.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人，包括：（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-61c4-0628-c07f-52a228da6014.html
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题目内容
(
单选题
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2022年反洗钱业务考试题库

《反恐怖主义法》于（）施行。

A、2015年12月27日

B、2016年1月1日

C、2016年12月27日

D、2017年1月1日

答案：B

解析：存量题库

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相关题目
2006年6月29日，在十届全国人大常委会第二十二次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案（六）》中，扩大了洗钱罪的上游犯罪。

A. 正确

B. 错误

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关于重点可疑交易报告的要求，下列说明正确的是（ ）

A. 语言要洗炼，少说套话

B. 分析要有理有据，充分使用数据图表说明问题（注意图表的简洁大方）

C. 分析可疑点避免只说符合某项可疑标准

D. 注重非数据因素，如犯罪特点、柜员反映、监控录像、当地习惯、以往经验

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2013年，经评估，我国成为首个退出FATF后续评估程序的发展中国家，同时担任亚太反洗钱组织联合主席国。

A. 正确

B. 错误

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a690-c07f-52a228da6010.html
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金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。

A. 正确

B. 错误

解析：存量题库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-646b-21b8-c07f-52a228da600e.html
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临时冻结不得超过（）小时。

A. 36

B. 24

C. 48

D. 12

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-b278-c07f-52a228da6016.html
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“９ .11 ”事件以后，我国最高立法机关于 2001 年 12 月在《刑法修正案》中，将（）列为洗钱犯罪的的上游犯罪。

A. 金融诈骗

B. 恐怖主义犯罪

C. 商业贿赂

D. 破坏金融稳定

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-5ec5-c600-c07f-52a228da6009.html
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金融机构对确认为禁止类的客户，原则上应拒绝建立业务关系，对于已有客户被确认为禁止类客户的，应立即全面停办业务并按规定进行报告。

A. 正确

B. 错误

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a2a8-c07f-52a228da6008.html
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金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。

A. 正确

B. 错误

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e98f-6355-a690-c07f-52a228da6008.html
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牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整的，金融机构应当（ ）。

A. 报告可疑交易

B. 向公安机关报案

C. 向监管机构报告

D. 重新识别客户身份

解析：知识更新题库

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人，包括：（）

A. 个人

B. 法人

C. 其他组织

D. 个体工商户

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