金融行动特别工作组的英文简写为（）

A. 50,5

B. 50,10

C. 100,5

D. 100,10

A. 联网核查系统

B. 以往警方是否调查过可疑账户

C. 互联网信息

D. 当地传闻和媒体报道

A.  高级管理层

B. 金融从业人员

C. 股东大会

D. 以上皆是

A. 交易对象

B. 交易性质

C. 交易资金来源

D. 交易的真实性

A. 属于金融机构内部保密信息

B. 直接关系到客户洗钱风险分类

C. 不需要对客户保密

D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

A.  同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录

B.  同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存

C. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束

D.  法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定

A. 正确

B. 错误

A. 调查准备方案

B. 调查实施方案

C. 行动实施方案

D. 具体实施方案

A. 每两年

B. 次年

C. 每三年

D. 当年

A. 银行、证券、保险业金融机构

B. 金融机构和特定非金融机构

C. 银行业金融机构

D. 金融机构以及其他单位和个人