A、规则为本
B、风险为本
C、有效性为本
D、合规为本
答案:B
解析:存量题库
A、规则为本
B、风险为本
C、有效性为本
D、合规为本
答案:B
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 资金收入转账
D. 资金付出转账
解析:知识更新题库
A. 对
B. 错
解析:知识更新题库
A. 预谋实施恐怖活动的个人
B. 准备实施恐怖活动的个人
C. 将要实施恐怖活动的个人
D. 实际实施恐怖活动的个人
解析:存量题库
A. 实事求是
B. 规范管理
C. 严进宽出
D. 了解你的客户
解析:存量题库
A. 《联合国禁毒公约》
B. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C. 《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D. 《联合国反腐败公约》
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 正确
B. 错误
解析:存量题库
A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
解析:存量题库
A. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
B. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
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