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2022年员工学习题库办公室题库
1,176
多选题

22.根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()( )

A
 未按规定履行客户身份识别义务的
B
 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C
 违反保密规定,泄漏有关信息的
D
 与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名账户、假名账户的

答案解析

正确答案:ABCD
2022年员工学习题库办公室题库

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