46.若某账户余额为5000元,A法院在1月冻结该账户2000元,期限1年;B法院在2月冻结该账户3000元,期限1年;3月份C法院申请对该账户进行扣划,金额为5000元,那么C法院实际能扣划的金额为()。( )

30.内部控制是由商业银行以下哪些部门共同参与的,通过制定和实施系统化的制度、流程和方法,实现控制目标的动态过程和机制。( )

29.商业银行业务部门(不包括内部审计部门和内控管理部门)的内部控制职责包括。( )

28.对内部控制缺陷的认定按照其性质和影响程度可以分为:( )

27.内部控制缺陷包括:( )

26.内部控制自身存在的固有局限性主要表现在以下哪些方面:( )

25.规章和拟提交相关会议(党委会、社员大会、理事会、主任办公会、专业委员会等会议)审议的规范性文件应进行()( )

24.合规是全体员工的共同责任,合规职责包括()( )

23.合规管理是指以有效防控合规风险为目的,以云南省农村信用社及员工经营管理行为为对象,开展包括()等有组织、有计划的管理活动。( )

22.根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()( )

21.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的措施( )