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多选题
25.为杜绝营业网点为客户办理“伪现金”交易而承担洗钱风险,省联社会计部提出以下要求()。( )
A
禁止办理“伪现金”业务,对客户提出“伪现金”交易的,网点柜员须拒绝办理,同时引导客户使用转账结算,尽可能地减少因现金交易产生的洗钱风险。
B
严格执行现金收付制度,真实办理现金收付业务,禁止逆程序操作,杜绝“伪现金”业务。
C
县级行社加强日常监督管理,对办理“伪现金”交易的相关人员,一方面加大经济处罚和问责力度,加大各级人员办理违规业务的成本,另一方面对客户身份信息、交易信息开展反洗钱调查工作,如有可疑须按规定提交可疑报告。开展专项排查工作。
D
省联社将定期或不定期全省通报县级行社办理的“伪现金”交易情况,情况严重的,将采取包括约谈高管、全省通报等措施对相关责任人进行严肃处理。
E
拒绝办理一切现金业务
答案解析
正确答案：ABCD
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