160.杀毒软件能够()。( )

28.存在下列情形之一的,银行有权拒绝开户()。( )

27.下列哪些非自然人客户可以不识别受益所有人()。( )

26.下列哪些非自然人客户在充分评估其风险状况基础上,可以将其法定代表人或实际控制人视为受益所有人()。( )

25.为杜绝营业网点为客户办理“伪现金”交易而承担洗钱风险,省联社会计部提出以下要求()。( )

24.“伪现金”交易即柜面办理的现金空存空取业务,包括()等,均系违规业务。( )151

23.以下哪些对公业务需通过电话与法定代表人或财务总监核实出款信息()。( )

22.以下哪些储蓄业务需通过电话与客户本人核实出款信息()。( )

21.两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,应优先办理()的冻结或扣划。( )

20.办理协助查询时,有权机关可以根据需要进行()。( )

19.冻结与扣划的回执填写应包含以下哪些内容()。( )