农业银行境内外机构及其员工（无论身处何处），因其所在区域不同，应执行其所在区域适用的制裁合规管理法律法规和监管要求。

客户涉及国籍变更的，国籍变更前后分别对应相应审批层级，按照（）原则确定审批层级。同时变更多个要素的，按照（）原则确定审批层级。

当客户在我行预留的身份证件信息已过有效期，对客户进行首次提醒后，客户没有在（）内更新且没有提出合理理由的，客户在我行柜面、超柜、个人网银、个人掌银、微银行、ATM、自助终端、POS渠道、营销PAD的主动发起交易将受限

各级机构应当在收到反洗钱信息补正通知后的（）内，完成数据补正工作。

反洗钱和反恐怖融资监控名单发生调整的，反洗钱主管部门应当立即组织对本行所有客户以及上溯（）内的交易开展回溯性调查，并提交可疑交易报告。

信息补正包括交易信息补正和客户信息补正，各级机构应在收到补正清单后的()个工作日内完成信息补正。

风险预警的处理和审核应在（）天内完成，对于需提交总行审核的风险预警，一级分行反洗钱主管部门应在()天内完成审核。

人工识别的大额交易应在交易发生之日起的（）内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告。

以下关于大额交易标准的说法错误的是（）

本行的大额交易报告和可疑交易报告通过反洗钱系统向（）报送

农业银行对监控名单开展（）监测。