金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。

金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，经董事会或者高级管理层审定之日起()个工作日内，将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构

依托第三方代为履行客户身份识别的，（）应承担客户身份识别义务的责任

银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循()的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份，了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，了解非自然人客户受益所有人

银行业金融机构的（）应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任

根据我行相关要求，当制裁合规管理政策、操作规程管理要求与风险偏好不一致的，以（）为准。

在预警判断时，应依据尽职调查信息对预警是否真实命中作出分析判断，仅在至少（ ）以上的识别信息不一致且无任何其他可证明两者存在关联的证据时，可作为误命中处理。

对于确认涉及制裁的客户或交易，原则上应于确认后（ ）个工作日内明确风险处置措施，并将相关情况逐级报送至一级分行业务及客户主管部门、内控合规监督部门，并经一级分行高级管理层人员或其授权的有权签字人审核后，报送至总行内控合规监督部。

如发现交易资金被代理行冻结，经办机构应于发现被冻结（ ）报告至总行内控合规监督部，相关调查结果应于（ ）逐级报送至总行内控合规监督部

原则上，本行跨境合规信息查询发出后（ ）个工作日内代理行未予实质性回复，预警处理人员应将相关预警视为无法判断，作不放行处理。

预警处理相关的资料，应从业务办理完毕或客户终止业务关系起至少保存（ ）年。