从事反洗钱工作的人员存在泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为，将依法给予行政处分。

金融机构应当任命或者授权()名高级管理人员牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作，并采取合理措施确保其独立开展工作以及充分获取履职所需权限和资源。

金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，经董事会或者高级管理层审定之日起()个工作日内，将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构

依托第三方代为履行客户身份识别的，（）应承担客户身份识别义务的责任

银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循()的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份，了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，了解非自然人客户受益所有人

银行业金融机构的（）应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任

根据我行相关要求，当制裁合规管理政策、操作规程管理要求与风险偏好不一致的，以（）为准。

在预警判断时，应依据尽职调查信息对预警是否真实命中作出分析判断，仅在至少（ ）以上的识别信息不一致且无任何其他可证明两者存在关联的证据时，可作为误命中处理。

对于确认涉及制裁的客户或交易，原则上应于确认后（ ）个工作日内明确风险处置措施，并将相关情况逐级报送至一级分行业务及客户主管部门、内控合规监督部门，并经一级分行高级管理层人员或其授权的有权签字人审核后，报送至总行内控合规监督部。

如发现交易资金被代理行冻结，经办机构应于发现被冻结（ ）报告至总行内控合规监督部，相关调查结果应于（ ）逐级报送至总行内控合规监督部

原则上，本行跨境合规信息查询发出后（ ）个工作日内代理行未予实质性回复，预警处理人员应将相关预警视为无法判断，作不放行处理。