对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当按额度较高的提交大额交易报告。

金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当如何处理？

金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以（）形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,同一性原则是指？

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。

金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值（）万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

《出口管制法》的立法宗旨是为了（)

根据《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（）批准可以采取。

临时冻结不得超过（）小时？

客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年?

下面哪项罪名不属于我国《刑法》第191条中所规定的洗钱上游罪。