各行在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，包括但不限于（ 　）

以下属于对公客户有效身份证明文件的是（ ）。

以下属于对公客户基本信息的是（ ）。

经办行在业务办理过程中，发现涉及洗钱和制裁风险的客户，要及时向一级分行内控、业务、客户部门报告。客户部门要及时采取调（ ）等管控措施。

对于高风险客户或高风险账户持有人采取强化措施，包括但不限于

法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。监控名单包括但不限于以下内容

金融机构在报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括

下面属于业务（含产品、服务）风险因素应当考虑的因素包括

下面属于客户风险因素的包括

洗钱风险评估的信息来源应当考虑国家、行业、客户、地域、机构等方面，包括但不限于以下来源:

洗钱风险评估结果的运用包括但不限于以下方面: