对于明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的交易，金融机构应当如何报告？

符合受益所有人判定标准的有（ ）。

不得建立或保持合作关系的情形包括（ ）。

委托农业银行以外的第三方识别客户身份的，应当符合哪些要求。（ ）

客户身份识别工作中应遵循的基本原则包括（ ）。

以下属于对公客户有效身份证明文件的是（ ）。

以下属于对公客户基本信息的是（ ）。

经办行在业务办理过程中，发现涉及洗钱和制裁风险的客户，要及时向一级分行内控、业务、客户部门报告。客户部门要及时采取调（ ）等管控措施。

对于高风险客户或高风险账户持有人采取强化措施，包括但不限于

法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。监控名单包括但不限于以下内容

金融机构在报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括