非自然人客户银行账户与其他的银行驻发生人民币或外币单笔或者当日累计达到多少金额及以上的款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告？

客户出现哪些情形，应拒绝办理业务

符合受益所有人判定标准的有（ ）。

不得建立或保持合作关系的情形包括（ ）。

委托农业银行以外的第三方识别客户身份的，应当符合哪些要求。（ ）

客户身份识别工作中应遵循的基本原则包括（ ）。

以下属于对公客户有效身份证明文件的是（ ）。

以下属于对公客户基本信息的是（ ）。

经办行在业务办理过程中，发现涉及洗钱和制裁风险的客户，要及时向一级分行内控、业务、客户部门报告。客户部门要及时采取调（ ）等管控措施。

对于高风险客户或高风险账户持有人采取强化措施，包括但不限于

法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。监控名单包括但不限于以下内容