对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于

大额交易报告，是指客户（）交易或者（）交易超过规定金额，本行依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。

根据个人信贷业务尽职调查相关要求和单项产品操作规程中，在受理和调查环节中对( )信贷要素的合法有效性进行识别。

因生活基本支出或者联合国安理会决议规定的特殊原因需要进行资金收付等金融交易的，金融机构和特定非金融机构应当告知客户可以根据联合国安理会相关规定提出豁免申请。申请经批准后，金融机构和特定非金融机构可以允许客户按照( )等进行金融交易

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备以下条件

银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易监测工作，做好（）、（）、（）防控，严格落实代理行尽职调查与风险分类评级义务。

银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定，履行（）、（）、（）、义务，配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作。

　义务机构应当根据本机构内外部洗钱和恐怖融资风险变动情况，持续动态优化本机构的交易监测标准，强化异常交易人工分析的流程控制，依照（ ）原则，审慎提交可疑交易报告，并适时采取合理的后续控制措施。

义务机构应当在识别受益所有人的过程中，了解、收集并妥善保存非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括

对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施

义务机构在充分评估下述自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人