可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查

各级机构可运用“”的方法对预警进行分析：

各级机构可通过多种方式开展客户尽职调查，采集可疑交易分析所需的信息，包括

对存在下列情形的企业，应当加强风险识别，对于识别后存在可疑开户的情形，应实地上门核实，必要时拒绝开户

本行各级机构报送大额交易和可疑交易报告应当遵循以下原则：

大额交易报告，是指客户（）交易或者（）交易超过规定金额，本行依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。

根据个人信贷业务尽职调查相关要求和单项产品操作规程中，在受理和调查环节中对( )信贷要素的合法有效性进行识别。

因生活基本支出或者联合国安理会决议规定的特殊原因需要进行资金收付等金融交易的，金融机构和特定非金融机构应当告知客户可以根据联合国安理会相关规定提出豁免申请。申请经批准后，金融机构和特定非金融机构可以允许客户按照( )等进行金融交易

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备以下条件

银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易监测工作，做好（）、（）、（）防控，严格落实代理行尽职调查与风险分类评级义务。

银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定，履行（）、（）、（）、义务，配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作。