业务经营部门承担反洗钱工作的直接责任，主要承担哪些职责

报送的大额交易报告和可疑交易报告的内容要素不齐全、不规范或存在错误的，应按照反洗钱系统校验反馈结果或人民银行补正回执要求进行信息的补充和修正，以下说法正确的是（）

对于以下哪些情况，各级机构应当适度提高交易监测的频率和强度，加强对客户金融交易活动的跟踪监测和分析排查？

需要我行提交大额交易报告的情形包括（）？

对各级洗钱风险等级的审核审定权限设置如下表述正确的？

符合哪些情形的，可直接将其确定为高风险客户，无需对照风险评估指标体系进行评级？

客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，同时结合( )等实际情况，分解出某一基本要素所蕴含的风险子项。

客户洗钱风险评估采用综合风险指标体系，参考( )、( )、( )、( )四类基本要素。

重新识别的措施包括（）。

股东/投资人（持股比例不足50%）或其他主要关联方命中SDN名单，经办机构认为可以准入的，需按照《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》相关规定，（）。

根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，制裁风险等级为（）的，以及客户经理在尽职调查后认为有必要进一步调查的，应填写加强型尽职调查表，开展加强型尽职调查，以更全面地了解客户的制裁风险。