在与客户业务关系存续期间，对发生的交易进行详细审查，确保正在进行的交易与我行掌握的（ ）等信息吻合。

我行手工建立的可疑交易预警由建立预警的机构处理，处理方式有（）

根据《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》，存量客户持续筛查包括哪三种类型？

下列哪些客户，可直接将其确定为高风险客户，无需对照风险评估指标体系进行评级。

客户小王，在我行办理现金汇款业务，网点向该客户营销开卡，客户未予同意，仅建立了客户资料，生成客户号，对于该客户的洗钱风险等级，以下说法正确的是？

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求：以下哪些非自然人客户可以不识别受益所有人。

下列行为违反《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》的有（）

我行经办机构在为对公客户A办理国际业务时，当出现（）情形时，需要开展加强型尽职调查。

某个人客户张某到某网点办理业务，假如你是该网点柜员，通过查询发现该客户当前洗钱风险等级为高风险，请确定需要对其采取的控制措施包括哪些?（ ）

客户经理在维护某企业客户时发现，该企业的交易明细呈现快进快出，交易与其行业不符的情况，客户经理应当做些什么？

某企业在我行开立基本账户后，发生以下情况时，客户经理应当重新开展受益人识别工作：