（ ）和（ ）应仔细核验客户身份，不能仅依据联网核查和人脸识别结果处理业务。

根据《出口管制法》，下列关于明知出口经营者从事出口管制违法行为仍为其提供金融服务的表述正确的是？

根据《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》，制裁筛查预警分为（）、（）和（）三种类型。

我行手工建立的可疑交易预警由建立预警的机构处理，处理方式有（）

根据《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》，存量客户持续筛查包括哪三种类型？

下列哪些客户，可直接将其确定为高风险客户，无需对照风险评估指标体系进行评级。

客户小王，在我行办理现金汇款业务，网点向该客户营销开卡，客户未予同意，仅建立了客户资料，生成客户号，对于该客户的洗钱风险等级，以下说法正确的是？

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求：以下哪些非自然人客户可以不识别受益所有人。

下列行为违反《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》的有（）

我行经办机构在为对公客户A办理国际业务时，当出现（）情形时，需要开展加强型尽职调查。

某个人客户张某到某网点办理业务，假如你是该网点柜员，通过查询发现该客户当前洗钱风险等级为高风险，请确定需要对其采取的控制措施包括哪些?（ ）