个人业务反洗钱尽职调查要点包括：（ ）。

根据个人金融业务反洗钱操作流程，下列哪些情况需要展开加强型尽职调查？

跨境合规信息查询审核涉及哪些部门？

在存在美国司法管辖权的情况下，哪些制裁项目下，我行不得对相关对象提供任何金融服务？

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备哪些条件？

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，评级指标包括（）？

金融机构不得擅自解除冻结措施。
符合（）情形的，金融机构应当立即解除冻结措施。

根据《出口管制法》，下列关于明知出口经营者从事出口管制违法行为仍为其提供金融服务的表述正确的是？

根据《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》，制裁筛查预警分为（）、（）和（）三种类型。

我行手工建立的可疑交易预警由建立预警的机构处理，处理方式有（）

根据《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》，存量客户持续筛查包括哪三种类型？